金融庁はすべての地銀と信用金庫を対象に、資金洗浄と不正送金防止策の実態調査に着手します。
全地銀・信金に一斉に資金洗浄・不正送金対策の調査を実施するのは極めて異例で、国際的な監視網の抜け穴になっていないか、厳しく検証する。
知っておきたい豆知識
マネーロンダリング対策の最前線 <東洋経済オンライン>
https://toyokeizai.net/articles/-/118205
2018.06.06 /
金融庁はすべての地銀と信用金庫を対象に、資金洗浄と不正送金防止策の実態調査に着手します。
全地銀・信金に一斉に資金洗浄・不正送金対策の調査を実施するのは極めて異例で、国際的な監視網の抜け穴になっていないか、厳しく検証する。
マネーロンダリング対策の最前線 <東洋経済オンライン>
https://toyokeizai.net/articles/-/118205